delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview
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A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.
Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Realizamos investigaciones y auditorías internas para identificar y mitigar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, asegurando que las operaciones de tu empresa sean transparentes y legales.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
They have handled me incredibly professionally. Beatriz is superb. They have suggested me and set up a really clear defense tactic from the start. Juango transmits passion for his work and criminal law. I certainly suggest the agency.
Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la crisis inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas o usuario.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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